Fachada de pr\u00e9dio do BRB, em imagem de arquivo
\nJornal Nacional\/ Reprodu\u00e7\u00e3o
\nA Pol\u00edcia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (28) um relat\u00f3rio parcial do principal inqu\u00e9rito que apura esquemas relacionados ao Banco Master e ao Banco de Bras\u00edlia (BRB).
\nNo documento de mais de 700 p\u00e1ginas, a PF indicia 15 suspeitos de participa\u00e7\u00e3o nas condutas ilegais.
\nVeja abaixo quem s\u00e3o os investigados, e quais condutas s\u00e3o atribu\u00eddas a cada um deles no relat\u00f3rio da PF:
\nDaniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master: gest\u00e3o fraudulenta de institui\u00e7\u00e3o financeira, fraude em investimentos, comando de organiza\u00e7\u00e3o criminosa, lavagem ou oculta\u00e7\u00e3o de bens.
\nPaulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB: gest\u00e3o fraudulenta de institui\u00e7\u00e3o financeira, fraude em investimentos e comando de organiza\u00e7\u00e3o criminosa.
\nAugusto Lima, ex-s\u00f3cio de Vorcaro no Banco Master: gest\u00e3o fraudulenta de institui\u00e7\u00e3o financeira, participa\u00e7\u00e3o de organiza\u00e7\u00e3o criminosa, lavagem ou oculta\u00e7\u00e3o de bens.
\nAngelo Ant\u00f4nio Ribeiro da Silva, ex-diretor do Master: gest\u00e3o fraudulenta de institui\u00e7\u00e3o financeira, fraude em investimentos, participa\u00e7\u00e3o de organiza\u00e7\u00e3o criminosa, lavagem ou oculta\u00e7\u00e3o de bens.
\nLuiz Ant\u00f4nio Bull, ex-diretor do Master: gest\u00e3o fraudulenta de institui\u00e7\u00e3o financeira, fraude em investimentos, participa\u00e7\u00e3o de organiza\u00e7\u00e3o criminosa, lavagem ou oculta\u00e7\u00e3o de bens.
\nAlberto F\u00e9lix de Oliveira Neto, ex-diretor do Master: gest\u00e3o fraudulenta de institui\u00e7\u00e3o financeira, fraude em investimentos, participa\u00e7\u00e3o de organiza\u00e7\u00e3o criminosa, lavagem ou oculta\u00e7\u00e3o de bens.
\nAllan da Silva Machado, ex-procurador do Master: gest\u00e3o fraudulenta de institui\u00e7\u00e3o financeira, participa\u00e7\u00e3o de organiza\u00e7\u00e3o criminosa, lavagem ou oculta\u00e7\u00e3o de bens.
\nHenrique Souza e Silva Peretto, s\u00f3cio da Tirreno: gest\u00e3o fraudulenta de institui\u00e7\u00e3o financeira, fraude em investimentos, participa\u00e7\u00e3o de organiza\u00e7\u00e3o criminosa, lavagem ou oculta\u00e7\u00e3o de bens.
\nAndr\u00e9 Felipe de Oliveira Seixas Maia, s\u00f3cio da Tirreno: gest\u00e3o fraudulenta de institui\u00e7\u00e3o financeira e fraude em investimentos na condi\u00e7\u00e3o de part\u00edcipe, participa\u00e7\u00e3o de organiza\u00e7\u00e3o criminosa, lavagem ou oculta\u00e7\u00e3o de bens.
\nDaniel Lopes Monteiro, ex-advogado do Master: gest\u00e3o fraudulenta de institui\u00e7\u00e3o financeira e fraude em investimentos na condi\u00e7\u00e3o de part\u00edcipe, participa\u00e7\u00e3o de organiza\u00e7\u00e3o criminosa, lavagem ou oculta\u00e7\u00e3o de bens.
\nDario Oswaldo Garcia Junior, ex-diretor de Finan\u00e7as e Controladoria do BRB: gest\u00e3o fraudulenta de institui\u00e7\u00e3o financeira, participa\u00e7\u00e3o de organiza\u00e7\u00e3o criminosa, lavagem ou oculta\u00e7\u00e3o de bens.
\nLuana de Andrade Ribeiro, ex-diretora executiva de Controle e Riscos do BRB: gest\u00e3o fraudulenta de institui\u00e7\u00e3o financeira;
\nCristiane Maria Lima Bukowitz, ex-diretora executiva de gest\u00e3o de pessoas do BRB: gest\u00e3o fraudulenta de institui\u00e7\u00e3o financeira;
\nDiogo Il\u00e1rio de Ara\u00fajo Oliveira, ex-diretor executivo de Atacado e Governo do BRB: gest\u00e3o fraudulenta de institui\u00e7\u00e3o financeira;
\nJos\u00e9 Maria Correa Dias Junior, ex-diretor executivo de Tecnologia do BRB: gest\u00e3o fraudulenta de institui\u00e7\u00e3o financeira.
\nNo mesmo documento, os delegados da Pol\u00edcia Federal pedem prazo adicional de 60 dias para seguir com as investiga\u00e7\u00f5es, concluir per\u00edcias e apresentar um relat\u00f3rio complementar. O pedido ser\u00e1 analisado pelo ministro Andr\u00e9 Mendon\u00e7a, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF).
\nSegundo a PF, Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa compunham o “n\u00facleo estrat\u00e9gico da organiza\u00e7\u00e3o criminosa” que tentou viabilizar a compra do Banco Master pelo BRB, entre 2024 e 2025.
\n“Na condi\u00e7\u00e3o de l\u00edder da organiza\u00e7\u00e3o, Daniel Bueno Vorcaro centralizava as decis\u00f5es relacionadas \u00e0 produ\u00e7\u00e3o, aquisi\u00e7\u00e3o, cess\u00e3o das carteiras de cr\u00e9dito utilizadas para capta\u00e7\u00e3o de recursos, al\u00e9m de dirigir a atua\u00e7\u00e3o dos demais integrantes vinculados ao Banco Master e \u00e0s estruturas empresariais associadas ao esquema”, diz o relat\u00f3rio.
\nPF ouve Vorcaro e ex-presidente do BRB sobre Banco Master
\nO BRB \u2013 que tem como acionista majorit\u00e1rio o governo do DF \u2013 enfrenta uma crise marcada por perdas bilion\u00e1rias ligadas a opera\u00e7\u00f5es com o extinto Banco Master.
\nPaulo Henrique Costa, Daniel Vorcaro e Augusto Lima foram alvo de diferentes fases da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, que investiga os neg\u00f3cios do Banco Master. Os tr\u00eas est\u00e3o presos.
\nO BRB tentou comprar o Master e chegou a injetar R$ 16,7 bilh\u00f5es no banco de Vorcaro. A compra foi barrada pelo Banco Central e, depois, o BRB descobriu que parte das carteiras compradas era fraudulenta e sem lastro.
\nDetalhes da opera\u00e7\u00e3o
\nNo relat\u00f3rio, a PF tamb\u00e9m detalhou a participa\u00e7\u00e3o de cada indiciado no esquema criminoso.
\nDaniel Vorcaro, como l\u00edder da organiza\u00e7\u00e3o criminosa, ocupava o “centro decis\u00f3rio” da opera\u00e7\u00e3o. Segundo a investiga\u00e7\u00e3o, o banqueiro era n\u00e3o s\u00f3 o encarregado de coordenar os n\u00facleos, como o principal benefici\u00e1rio.
\nEm contato direto com Vorcaro, Paulo Henrique Costa aparece como o agente de articula\u00e7\u00e3o dos neg\u00f3cios com o BRB. Cabiam ao ex-presidente do banco administrar as demandas, pressionar setores internos e interferir em crit\u00e9rios t\u00e9cnicos das negocia\u00e7\u00f5es.
\nAugusto Lima, ex-s\u00f3cio do dono do Master, figurava como uma esp\u00e9cie de elo entre o banco, as entidades respons\u00e1veis pelo fornecimento das bases de dados e as equipes encarregadas de transformar essas informa\u00e7\u00f5es em carteiras de cr\u00e9dito negoci\u00e1veis.
\nEntre os funcion\u00e1rios do Master, Alberto Felix e Luiz Antonio Bull faziam ponte com a Tirreno. J\u00e1 Allan da Silva Machado era encarregado de selecionar cr\u00e9ditos, tratar os dados recebidos e organizar os arquivos destinados \u00e0s cess\u00f5es ao BRB, al\u00e9m de atender \u00e0s demandas do Banco de Bras\u00edlia.
\nNo BRB, D\u00e1rio Oswaldo Garcia J\u00fanior coordenava a aquisi\u00e7\u00e3o das carteiras. O ex-diretor era encarregado de receber os relat\u00f3rios t\u00e9cnicos e participava da delibera\u00e7\u00e3o das negocia\u00e7\u00f5es.
\nCristiane, Diogo e Jos\u00e9 Maria, membros da diretoria colegiada do BRB, foram respons\u00e1veis pelas decis\u00f5es que deram aval \u00e0s opera\u00e7\u00f5es investigadas. Enquanto o processo de aquisi\u00e7\u00e3o estava em curso, Luana de Andrade chegou a alerta a administra\u00e7\u00e3o dos riscos. Ainda assim, participou do processo que manteve as aquisi\u00e7\u00f5es.
\nAndr\u00e9 Felipe de Oliveira e Henrique Souza representavam os interesses da Tirreno na opera\u00e7\u00e3o. Segundo a investiga\u00e7\u00e3o, Henrique participou da capitaliza\u00e7\u00e3o da companhia, interlocu\u00e7\u00e3o com a Cartos e do encaminhamento ao BRB e ao Banco Central de documentos relacionados \u00e0s opera\u00e7\u00f5es.
\nCabia ao escrit\u00f3rio Monteiro Rusu fornecer consultoria jur\u00eddica ao Banco Master. O representante, Daniel Lopes Monteiro, atuava na elabora\u00e7\u00e3o e revis\u00e3o de contratos, notifica\u00e7\u00f5es e documentos societ\u00e1rios. De acordo com a PF, Vorcaro, Monteiro e outros advogados participavam de grupo no WhatsApp destinado a facilitar a comunica\u00e7\u00e3o para o fechamento das opera\u00e7\u00f5es.
\nO g1 e a TV Globo tentam contato com as defesas dos citados.
\nLeia mais not\u00edcias sobre a regi\u00e3o no g1 DF.<\/p>\n
Fonte: G1 globo <\/b><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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