A Polícia Federal desarticulou o First Capital Bank, banco criado há quatro anos por grupos criminosos para lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas no Pará. A reportagem sobre o trabalho investigativo da PF foi divulgada pelo Fantástico no domingo (21). A polícia descobriu a operação da empresa envolvendo entorpecentes em julho de 2022, em Curuçá, nordeste do Estado. Na ocasião, uma denúncia anônima levou os policiais a um sítio da região, que resultou na apreensão de mais de uma tonelada de cocaína. Celulares foram apreendidos e duas pessoas presas em flagrante.

Foram meses de investigações até a polícia realizar uma operação no dia 4 de abril deste ano, que prendeu 12 pessoas e apreendeu computadores, carros de luxo, dinheiro vivo e joias em uma das sedes do grupo, em São Paulo. A Justiça Federal determinou a suspensão das atividades do First Capital Bank e o bloqueio de valores nas contas da empresa.

De acordo com a reportagem, a apuração da PF constatou que os criminosos contratavam pescadores locais para transportar cocaína em barcos pesqueiros adaptados com um fundo falso para esconder a droga até chegar ao litoral. De lá, as drogas seriam enviadas para a Europa e a África. O dinheiro da venda da carga era lavado no banco. Os investigadores da Polícia Federal identificaram que os donos captavam pessoas físicas e jurídicas, a maioria delas laranjas e empresas de fachada, para fazer movimentações financeiras milionárias.

“Teve uma movimentação de mais de 50 milhões de reais entre 2022 e 2023. Sem sombra de dúvida, o grupo criminoso que está por trás disso movimenta e movimentou muito além dessa quantia, até porque isso foi o que nós conseguimos identificar até o momento” relatou Lucas Gonçalves, delegado da Polícia Federal do Pará ao Fantástico.

Os documentos encontrados pela PF apontaram Regiane Pereira de Oliveira como a sócia majoritária do banco. Nelson Piery da Silva e Nailton Rodrigues Coelho foram reconhecidos pela polícia como sócios da empresa e se apresentavam como operadores do mercado financeiro.

Nailton foi preso. Nelson Piery conseguiu escapar da operação policial realizada no neste mês. O Fantástico teve acesso às imagens que o mostram saindo de um condomínio