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Uma empresa desconhecida localizada no centro do Rio de Janeiro recebeu ao menos R$ 126,6 milhões do Master, em transações classificadas pelo banco de Daniel Vorcaro como pagamentos por prestação de serviços. O sócio-administrador da Midias Promotora LTDA, Gilson Bahia Vasconcelos, foi beneficiário do auxílio emergencial do governo na pandemia. O valor supera, por exemplo, o montante de R$ 80 milhões declarado como pago ao escritório de Viviane Barci, mulher do ministro Alexandre de Moraes. Bahia Vasconcelos enfrenta processo em que é acusado de estelionato. Ele é apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como um dos líderes de ... Leia mais

Quatro brasileiros foram presos nos Estados Unidos sob a suspeita de liderar um esquema de extorsão e fraude. Segundo a polícia americana, eles ficaram ricos no comando de uma agência de imigração que desviou por volta de US$ 20 milhões e prejudicou centenas de imigrantes. A polícia acredita que o caso pode ser a maior fraude imigratória já ocorrida na região. De acordo com o xerife John Mina, do Condado de Orange, na Califórnia, a Legacy Imigra se promoveu durante anos como uma agência completa de serviços, com advogados que cuidavam de processos de imigração e asilos para imigrantes em ... Leia mais

O Tribunal de Apelação de Hong Kong anulou nesta quinta-feira (26) a decisão de instância inferior contra a condenação e sentença do empresário da mídia pró-democracia Jimmy Lai, atualmente preso, por uma acusação de fraude. Os juízes Jeremy Poon, Anthea Pang e Derek Pang afirmaram na decisão que aceitaram o pedido de apelação de Lai e de outro réu no caso. “O Tribunal de Apelação concedeu-lhes permissão para apelar contra suas condenações, acolheu seus recursos, anulou as condenações e revogou as sentenças”, escreveram os juízes em um resumo para a imprensa da decisão. Lai foi condenado em dezembro de 2022 ... Leia mais

A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, tratada pelo presidente Donald Trump como adversária política, foi acusada nesta quinta-feira (9) de mentir em um pedido de financiamento imobiliário, enquanto o governo intensifica o uso do poder governamental contra seus supostos inimigos. Um júri em Alexandria, na Virgínia, apresentou uma acusação contra James por fraude bancária e por supostamente fazer uma declaração falsa a uma instituição de crédito, segundo os registros judiciais. A acusação foi a segunda em poucas semanas contra funcionários de alto escalão, a quem Trump se refere como adversários. O ex-diretor do FBI James Comey foi indiciado no ... Leia mais

O advogado Eli Cohen, que fez denúncias sobre fraudes no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), afirma que desvios acontecem desde 2005 e envolviam “outros Carecas“, se referindo a Antônio Carlos Camilo Antunes, apontado pela Polícia Federal (PF) como lobista que intermediava a relação de associações que desviavam dinheiro de aposentados e o INSS. Em audiência na CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do Senado sobre o tema, Cohen disse que suas afirmações se baseiam em informações coletadas em anos de investigações sobre o caso. Segundo o advogado, ele já havia feito denúncias ao Ministério Público de São Paulo sobre ... Leia mais

Rio de Janeiro O rapper Sean Kingston, 35, foi condenado a três anos e meio de prisão por fraude eletrônica, em um processo que também envolve sua mãe, Janice Turner, no sul da Flórida, Estados Unidos. O golpe de US$ 1 milhão, cerca de R$ 5,4 milhões, consistia na aquisição de bens de luxo sem pagamento. Sean e Janice foram considerados culpados em um processo iniciado em março deste ano. Enquanto a mãe do rapper já havia sido sentenciada a cinco anos de prisão e 3 anos de liberdade condicional, em julho, a pena do artista, cujo nome verdadeiro é ... Leia mais

O Banco Central anunciou nesta segunda-feira (22.07) mudanças no Regulamento do Pix, visando aprimorar os mecanismos de segurança. Entre as principais alterações, está a imposição de um limite de R$ 200 para transações Pix realizadas por dispositivos não cadastrados, com um limite diário de R$ 1.000. Segundo o Banco Central, essa medida visa reduzir a probabilidade de fraudadores utilizarem dispositivos diferentes daqueles usados pelo cliente para gerenciar chaves e iniciar transações Pix. “Isso dificultará a fraude em que o agente malicioso consegue, por meio de roubo ou engenharia social, as credenciais, como login e senha, das pessoas“, explicou o BC ... Leia mais